涉案超 200 亿元，上海警方捣毁虚拟货币、虚拟信用卡换汇团伙

涉案超 200 亿元，上海警方捣毁虚拟货币、虚拟信用卡换汇团伙

上海警方捣毁虚拟货币、虚拟信用卡换汇团伙，累计涉案金额超 200 亿元。该团伙以刘某、徐某、高某、王某等人为首，分工明确：刘某负责对接客户、联系币商及下达转账指令；徐某、高某等人负责招募社会人员批量开设银行账户，用于归集资金；王某专门负责操作涉案账户、划转客户资金。团伙按比例收取服务费牟利。今年 4 月起，警方开展多波次收网行动，共抓获 19 名嫌疑人，初步统计涉案金额近 200 亿元。其中，刘某、徐某、高某、王某等 5 人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪被检察机关批准逮捕，其余嫌疑人被依法采取刑事强制措施。另一起案件中，犯罪嫌疑人李某等人为谋取不法利益，以科技公司名义搭建“资金跨境汇兑”“虚拟信用卡发行结算”两个平台，非法开展虚拟货币及跨境资金兑换结算业务。在“资金跨境汇兑”平台内，团伙在境外收取客…